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查看PDF原文公告日期：2022-04-15
中国高科集团股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料文 件 目 录一、2021 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2二、2021 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3三、2021 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4中国高科集团股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程现场会议时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。现场会议议程：一、 主持人宣布股东大会开始；二、 主持人通报与会情况；三、 宣读议案并审议：1、 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；2、 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；3、 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；4、 审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；5、 审议《关于 2021 年度利润分配的预案》；6、 审议《关于 2022 年度日常关联交易的议案》；7、 审议《关于 2022 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》；8、 审议《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》。四、 股东发言、提问；五、 议案表决；六、 表决结果统计；七、 宣布表决结果；八、 宣读会议决议；九、 律师见证；十、 大会结束。中国高科集团股份有限公司2021 年年度股东大会注意事项根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务等事宜。三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言及提问”议程，经大会主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时，将不进行发言。六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。中国高科集团股份有限公司2022 年 4 月 22 日关于 2021 年度董事会工作报告的议案各位股东：2021 年度，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，谨慎决策，积极推动公司各项业务发展。2021 年度董事会工作报告已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体情况如下：一、公司经营情况汇报2021 年，公司围绕公司战略发展规划和年初制定的经营计划，继续专注于……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600730股吧 http://600730.h0.cn
公司名称：中国高科
股票代码：sh600730
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：北京
公司全称：中国高科集团股份有限公司
英文名称：China Hi-Tech Group Co.,Ltd.
公司简介：中国高科公司是具有高校背景并且专注于教育领域的A股上市公司。公司所从事的业务为教育、仓储、房地产、投资管理业务。在平稳开展仓储业务的同时，公司积极谋求新的外延式发展机会，聚焦教育业务，致力于打造国内领先的教育投资管理集团。公司依托高校股东雄厚的科研...
注册资本：5.9亿
法人代表：聂志强
总 经 理：兰涛
董 秘：任志强
